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  • 系統簡介

            實現金融保險行業風險管理,將可疑上報、大額上報、可疑監測、客戶等級四大模塊合而為一,實現統一入口, 形成大額、可疑、客戶等級待辦任務池,方便直觀處理案件。



            系統實行三級校驗規則,嚴控上報質量,加強預警管理,保留完整案件處理軌跡,案件上報有跡可循。



            行業案例:某國有大型金融保險企業。





    適用行業



    產品特色

    反洗錢模型

    客戶風險等級模型

    客戶身份識別

    重點監控名單

    監控預警

    黑名單

    反洗錢中心可疑交易報告

    業務數據清洗

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